ગુજરાતમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બે અલગ અલગ મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ એજન્સીએ નકલી સરકારી ઓફિસોના સંચાલન અને રિયલ એસ્ટેટ છેતરપિંડીના કેસોમાં ₹152.5 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આમાં દાહોદ નકલી સરકારી ઓફિસ કેસમાં ₹22.7 કરોડ અને અમદાવાદ હાઉસિંગ છેતરપિંડીના કેસમાં ₹129.8 કરોડની સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં જમીન, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અને બેંક ડિપોઝિટનો પણ સમાવેશ થાય છે.
દાહોદમાં છ નકલી સરકારી ઓફિસો કેવી રીતે બનાવવામાં આવી હતી?
દાહોદ કેસમાં, એવો આરોપ છે કે આરોપીઓએ સિંચાઈ અને જળ સંસાધન વિભાગની છ નકલી સરકારી ઓફિસો બનાવી હતી. આ ઓફિસો દ્વારા, તેઓએ સિંચાઈ સંબંધિત કામના નામે કરોડો રૂપિયાની સરકારી ગ્રાન્ટ મેળવી હતી. આરોપીઓ પર સરકારી અધિકારીઓનો ઢોંગ કરવાનો, સીલ અને સહીઓ બનાવટી બનાવવાનો અને નકલી દસ્તાવેજો તૈયાર કરવાનો આરોપ છે. તપાસ મુજબ, આ વ્યક્તિઓએ 121 નકલી પ્રોજેક્ટ્સ માટે મંજૂરીઓ મેળવી હતી અને કથિત રીતે છેતરપિંડીથી સરકારી ભંડોળ મેળવ્યું હતું.
સરકારી નાણાં ક્યાં રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા?
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, છેતરપિંડીથી મેળવેલા ભંડોળને બહુવિધ બેંક ખાતાઓના જટિલ નેટવર્ક દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવ્યું હતું. આ નાણાંનો ઉપયોગ પછી જમીન ખરીદવા, રોકાણ કરવા અને અન્ય હેતુઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ED એ આરોપી અબુબકર ઝાકીરઅલી સૈયદ, તેના પરિવાર અને સહયોગીઓના સાત જમીનના ટુકડા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં રાખેલા ભંડોળને જપ્ત કર્યા છે. આ મિલકતોની કુલ કિંમત ₹22.70 કરોડ આંકવામાં આવી છે. આ કેસમાં ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી બીડી નિનામા સહિત અનેક આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં મકાનો અને દુકાનોના નામે છેતરપિંડી કેવી રીતે થઈ?
બીજો કેસ અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ છે. ED એ નવરંગપુરા અને બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી પાંચ FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી રોનક સોનાણી, વિપુલ ગાંગાણી અને અન્ય લોકોએ સામાન્ય ઘર ખરીદનારાઓ, નાના રોકાણકારો, ઉદ્યોગપતિઓ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને નિશાન બનાવ્યા હતા. એવો આરોપ છે કે આ વ્યક્તિઓએ આકર્ષક પ્રારંભિક ભાવે ફ્લેટ અને દુકાનો આપવાનું અને 54 થી 100 ટકા વળતરની ખાતરી આપવાનું વચન આપ્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓએ ખરીદદારો પાસેથી પૈસા એકઠા કર્યા, પરંતુ ઘણા પ્રોજેક્ટ્સને જરૂરી મંજૂરીઓ મળી ન હતી, અને વચન આપેલા ફ્લેટ અને દુકાનો પહોંચાડવામાં આવ્યા ન હતા.
250 ખરીદદારો સાથે સંકળાયેલા પ્રોજેક્ટમાં શું થયું?
ED અનુસાર, ચરોડી પ્રોજેક્ટમાં આશરે 250 ખરીદદારો અને રોકાણકારોને કથિત રીતે કહેવામાં આવ્યું હતું કે RERA નોંધણી અને NA પરવાનગી માટેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. બાદમાં, આરોપો ઉભા થયા કે પ્રોજેક્ટ માટે ફાળવવામાં આવેલી જમીન અન્ય વ્યક્તિઓને વેચવામાં આવી હતી અથવા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે નકલી વેચાણ દસ્તાવેજો દ્વારા મિલકતો તૃતીય પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. દસ્તાવેજોમાં ચુકવણીની માહિતી શામેલ હતી જેનાથી વ્યવહારો વાસ્તવિક અને કાયદેસર દેખાયા.
બંને કિસ્સાઓમાં ભંડોળના ઉપયોગ વિશે શું બહાર આવ્યું?
ED અનુસાર, બંને કિસ્સાઓમાં, કથિત રીતે છેતરપિંડીવાળા ભંડોળને છુપાવવા અને તેનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. દાહોદ કેસમાં, સરકારી ગ્રાન્ટ ભંડોળ બહુવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા વાળવામાં આવ્યું હતું અને મિલકતો અને રોકાણોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ કેસમાં, ઘર અને દુકાનના નામે એકત્ર કરાયેલા નાણાં કથિત રીતે વાળવામાં આવ્યા હતા અને સંપત્તિઓ છુપાવવામાં આવી હતી. ED એ કુલ ₹152.5 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી છે, જેનાથી તપાસમાં આગળની કાર્યવાહીનો માર્ગ મોકળો થયો છે.
