ઇન્દોર, ૨૩ જૂન (હિ.સ): મધ્યપ્રદેશમાં એક મોટા બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં ૩૫.૫૨ કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતોને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), ૨૦૦૨ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
ED દ્વારા જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં ઇન્દોર અને શાજાપુર જિલ્લામાં સ્થિત રહેણાંક ફ્લેટ અને જમીનના વિવિધ ટુકડાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ મિલકતો આરોપી વ્યક્તિઓના નામે નોંધાયેલી છે.
EDના ઇન્દોર સબ-ઝોનલ ઓફિસે મંગળવારે માહિતી આપી હતી કે આ કેસ મેસર્સ ધનલક્ષ્મી સોલવેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (DSPL), તેના ડિરેક્ટરો અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓનો છે. કંપની પર બેંકો સાથે આશરે ૩૫૬.૩૧ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.
તપાસ એજન્સી જણાવે છે કે બેંક છેતરપિંડીમાંથી મેળવેલા અથવા તેનાથી સંબંધિત ભંડોળના રોકાણ અંગે મની લોન્ડરિંગની તપાસ ચાલી રહી છે. આના ભાગ રૂપે, મિલકતોને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી છે.
ED ભંડોળના સ્ત્રોત, તેમના ઉપયોગ અને વિવિધ મિલકતોમાં રોકાણોની તપાસ કરી રહી છે. કંપનીના ડિરેક્ટરો અને સંબંધિત વ્યક્તિઓની ભૂમિકા પણ તપાસ હેઠળ છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, નાણાકીય વ્યવહારો અને અન્ય સંપત્તિઓની તપાસ ચાલુ રહેશે, અને તારણોના આધારે આગળની કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
