સીબીઆઈએ નોકિયા સોલ્યુશન્સ અને નેટવર્ક્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બે કર્મચારીઓ સામે ૧૯.૩૩ કરોડ રૂપિયાના કથિત ઈપીએફ કૌભાંડનો કેસ દાખલ કર્યો છે. એવો આરોપ છે કે ૨૦૨૩-૨૪ દરમિયાન ૯૪ નકલી કર્મચારી ખાતાઓમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. ઈપીએફઓની તપાસ અને કંપનીના ફોરેન્સિક ઓડિટ બાદ આ કેસનો પર્દાફાશ થયો હતો.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ નોકિયા સોલ્યુશન્સ અને નેટવર્ક્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બે કર્મચારીઓ સામે ૧૯.૩૩ કરોડ રૂપિયાના કથિત એમ્પ્લોયીઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ઈપીએફઓ) કૌભાંડનો કેસ દાખલ કર્યો છે. એવો આરોપ છે કે બંને કર્મચારીઓએ નકલી કર્મચારી ખાતાઓ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત કરી હતી. સીબીઆઈએ આ કેસમાં વૈભવ વર્મા અને કામરાજુ મુત્યાલાનું નામ આરોપી તરીકે રાખ્યું છે. વૈભવ વર્મા કંપનીમાં પેરોલ ક્લસ્ટર લીડ હતા, જ્યારે કામરાજુ મુત્યાલા પેરોલ મેનેજમેન્ટ હેડ હતા. આ ઉપરાંત, કેટલાક અજાણ્યા સરકારી કર્મચારીઓ અને ખાનગી વ્યક્તિઓને પણ FIRમાં આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે.
ભારતીય દંડ સંહિતા, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. તપાસ મુજબ, 2023 થી 2024 દરમિયાન, આરોપીઓએ ₹19.33 કરોડ EPF ભંડોળ 94 નકલી કર્મચારી ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હોવાનો આરોપ છે. એવો આરોપ છે કે આ બધા ખાતા વાસ્તવિક કર્મચારીઓના નહોતા અને છેતરપિંડી કરવાના હેતુથી બનાવવામાં આવ્યા હતા.
કેસની પૃષ્ઠભૂમિ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. નોકિયા અગાઉ કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ અને વિવિધ જોગવાઈઓ અધિનિયમ, 1952 હેઠળ મુક્તિ પ્રાપ્ત સંસ્થા હતી. જુલાઈ 2023 માં, કંપનીએ તેની મુક્તિ પાછી ખેંચવા માટે અરજી કરી. EPFO તરફથી મંજૂરી મળ્યા પછી, કંપનીએ તેના તમામ જૂના સભ્યોની થાપણો EPFO માં ટ્રાન્સફર કરી અને 1 સપ્ટેમ્બર, 2023 થી એક મુક્તિ પ્રાપ્ત સંસ્થા તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. દરમિયાન, વ્યાપક ગેરરીતિઓની માહિતી મળ્યા પછી, EPFO ની ઝોનલ ફ્રોડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કમિટીએ તપાસ શરૂ કરી. તપાસમાં 94 લાભાર્થી ખાતાઓ બહાર આવ્યા જે સાચા ન હતા.
આ દરમિયાન, નોકિયાએ પોતાનું ફોરેન્સિક ઓડિટ પણ કર્યું. તપાસમાં વૈભવ વર્મા અને કામરાજુ મુત્યાલાને આ ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયા કરનારા અધિકારીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા. ફોરેન્સિક તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા પણ મળી આવ્યા. આરોપીઓના લેપટોપમાંથી ડિલીટ કરેલી સબમિશન ફાઇલો મળી આવી. કંપની સાથે સંકળાયેલા ન હોય તેવા વ્યક્તિઓની વિગતો ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ પણ મળી આવ્યા. તપાસમાં સત્તાવાર લોગિનનો ઉપયોગ કરીને નકલી ખાતાઓ માટે છેતરપિંડીવાળા રોજગાર ચકાસણી અને KYC મંજૂરીઓના પુરાવા પણ મળી આવ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
આ તારણો બાદ, નોકિયાએ બંને કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા. કંપનીએ તેમની સામે વિભાગીય કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી અને EPFO ને સમગ્ર મામલાની જાણ કરી. ત્યારબાદ, CBI એ EPFO ની ફરિયાદના આધારે ઔપચારિક કેસ દાખલ કર્યો. નોકિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે કંપની નિયમનકારી પાલનને ગંભીરતાથી લે છે અને તેના તમામ વ્યવસાયિક વ્યવહારોમાં નૈતિકતા અને પારદર્શિતાના ઉચ્ચતમ ધોરણોનું પાલન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે કંપની તપાસ એજન્સીઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહી છે. જો કે, કંપનીએ કેસની હકીકતો પર વિગતવાર ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, કારણ કે આ મામલો તપાસ હેઠળ છે. CBI હાલમાં સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે. તપાસના તારણો મુજબ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
