પોલીસે માસ્ટરમાઇન્ડ સહિત છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે માત્ર એક કંપની દ્વારા ૧૨૮ કરોડ રૂપિયાના નકલી બિઝનેસ રેકોર્ડ બતાવીને સરકારી તિજોરીમાંથી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ નકલી કંપનીઓ બનાવીને મોટા પાયે GST છેતરપિંડીમાં સામેલ એક સંગઠિત ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે માસ્ટરમાઇન્ડ સહિત છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, માત્ર એક કંપની દ્વારા ૧૨૮ કરોડ રૂપિયાના નકલી બિઝનેસ રેકોર્ડ બતાવીને સરકારી તિજોરીમાંથી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ છેતરપિંડી દ્વારા, આરોપીઓએ આશરે ૧૦ કરોડ રૂપિયાની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) પણ મેળવી હતી.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં માસ્ટરમાઇન્ડ દિલ્હીના રહેવાસી રાજકુમાર દીક્ષિત (૪૩), વસુંધરા, ગાઝિયાબાદના રહેવાસી વિભાસ મિત્રા (૩૪), મથુરાના રહેવાસી અમર (૩૫), નીતિન વર્મા (૪૩) અને મોહમ્મદ મોહમ્મદનો સમાવેશ થાય છે. વસીમ (૩૦) અને આબિદ (૩૫) ની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બીજો મુખ્ય આરોપી દિલીપ કુમાર ફરાર છે.
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ૫૧.૧૨ લાખ રૂપિયા રોકડા, ૧૫ મોબાઈલ ફોન, બે કાર, અનેક લેપટોપ, નકલી સીલ, નકલી GST બિલ અને મોટી માત્રામાં બનાવટી દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. તપાસ દરમિયાન, અત્યાર સુધીમાં ૫૦ બનાવટી કંપનીઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. એવી શંકા છે કે આ કંપનીઓએ હજારો કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો કર્યા હતા, જેના કારણે સરકારી આવકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું.
પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીઓએ ખુલાસો કર્યો કે તેમણે બનાવટી કંપનીઓ બનાવી હતી અને માલની કોઈ વાસ્તવિક ખરીદી કે વેચાણ વિના બનાવટી બિલ તૈયાર કર્યા હતા. ત્યારબાદ બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા વ્યવહારોને કાયદેસર બતાવવામાં આવ્યા હતા. આ બનાવટી બિલોના આધારે, કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર દર્શાવતા GST રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં આવ્યા હતા, અને ITC ના નામે સરકારી તિજોરીમાંથી ભંડોળ મેળવવામાં આવ્યું હતું.
તેણે નોકરીના બહાને દસ્તાવેજો મેળવ્યા હતા, અને તે દસ્તાવેજોના આધારે બનાવટી કંપની સ્થાપી હતી. તેણે આજ સુધીમાં ૨૫૦ થી વધુ બનાવટી કંપનીઓ નોંધાવી છે.
GST બિલમાં ખોટા સુધારા કરીને સરકારી તિજોરીને છેતરપિંડી કરનાર ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર રાજકુમાર દીક્ષિતે માત્ર નવમા ધોરણ સુધી જ અભ્યાસ કરીને 250 થી વધુ શેલ કંપનીઓ નોંધાવી છે. હાલમાં, ફક્ત એક જ કંપનીની તપાસમાં કરોડોનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે.
તમારો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરો
